Личный кабинет

Контрольная работаЭкономика

Готовая работа №42921 от пользователя Глотова Наталья

Организация противодействия легализации доходов и финансированию терроризма у профессиональных участников рынка ценных бумаг

Name: Организация противодействия легализации доходов и финансированию терроризма у профессиональных участников рынка ценных бумаг
Price: 280.00 RUB

280 ₽

Файл с работой можно будет скачать в личном кабинете после покупки

Страниц: 19

Год написания: 2023

Глотова Наталья

Сообщить о нарушении авторских прав

Гарантия безопасной покупки

Уникальность текста выше 50%

Возможность снять с продажи

Не подходит эта работа?

Укажите тему работы или свой e-mail, мы отправим подборку похожих работ

содержание

Введение 2
Глава 1. Рынок ценных бумаг в сфере ПОД/ФТ. 4
Глава 2. Операции в сфере профессиональных участников рынка ценных бумаг, подлежащие обязательному контролю. 8
Глава 3. Проблема обязательного контроля 12
Глава 4. Роль Центрального банка в организации противодействия легализации доходов у профессиональных участников рынка ценных бумаг. 15
Заключение 17
Список литературы и Интернет-ресурсов 19

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

ВВЕДЕНИЕ

В конце XX века Россия перешла к рыночному типу экономики и интегрировалась в мировую экономическую систему, тем самым образовалась задача по противодействию отмывания доходов, полученных незаконным путем. В процессе различных нарушений, сомнительных операций в сфере безналичного расчета и рынка ценных бумаг, государство начало осознавать необходимость создания специальной системы противодействия легализации преступных доходов, а в дальнейшем и принятия соответствующего законодательства и мер по предотвращению этих нарушений.
Вследствие этого, был принят Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Действующее законодательство на первое место ставит противодействие легализации преступных доходов в банковской системе. Это объясняется тем, что банковская система играет важную роль в современной экономике. Однако существует такой процесс как отмывание капиталов на рынке ценных бумаг. Операции на данном рынке служат инструментами как для получения, так и для легализации преступных доходов. Масштабы этих операций весьма значительны и затрагивают широкий круг юридических и физических лиц.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

отрывок из работы

Глава 1. Рынок ценных бумаг в сфере ПОД/ФТ.
Ценные бумаги играют важную роль в международной экономике. Ее участниками являются как огромные финансовые корпорации, с тысячами сотрудников, так и небольшие фирмы и индивидуальные предприниматели, предлагающие брокерские или финансово-консультационные услуги.
Вследствие своих особенных характеристик, к которым относится скорость совершения транзакций, способность к адаптации в результате изменений, происходящих в экономике и мировой охват, отрасль является достаточно привлекательной для осуществления противозаконных действий, в том числе - отмывания денег и финансирования терроризма.
Стоит также отметить, что рынок ценных бумаг является уникальной отраслью, потому что ее можно использовать как для отмывания и легализации средств, полученных преступных путем, так и для получения прибыли в ходе мошенничества, осуществляемого в самой отрасли.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

Список литературы

1) Официальный сайт Банка России. https://cbr.ru/inside/warning-list/
2) Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 №115 ФЗ https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/92090ea7ec4b8b650767c3574b5483e5127baa30/
3) Сайт Росфинмониторинга. https://www.fedsfm.ru/
4) Монография. Развитие взаимоотношений Банка России с некредитными финансовыми организациями в области ПОД/ФТ. Кабанова Н.А., Богданова М.В., Горшков Е.А., и др. Москва. 2018, стр.51

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

Купить и скачать работу

Организация противодействия легализации доходов и финансированию терроризма у профессиональных участников рынка ценных бумаг

Почему студенты выбирают наш сервис?

Работаем круглосуточно

24 часа в сутки

7 дней в неделю

Гарантия

Возврат средств в случае проблем с купленной готовой работой

Мы лидеры

LeWork является лидером по количеству опубликованных материалов для студентов

не подошла эта работа?

В нашей базе 78761 курсовых работ – поможем найти подходящую

Ответы на часто задаваемые вопросы

Как оплатить заказ?

Чтобы оплатить заказ на сайте, необходимо сначала пополнить баланс на этой странице - https://lework.net/addbalance

На странице пополнения баланса у вас будет возможность выбрать способ оплаты - банковская карта, электронный кошелек или другой способ.

После пополнения баланса на сайте, необходимо перейти на страницу заказа и завершить покупку, нажав соответствующую кнопку.

Если у вас возникли проблемы при пополнении баланса на сайте или остались вопросы по оплате заказа, напишите нам на support@lework.net. Мы обязательно вам поможем!

Есть ли услуга безопасной покупки, и какой срок гарантии?

Да, покупка готовой работы на сайте происходит через "безопасную сделку". Покупатель и Продавец финансово защищены от недобросовестных пользователей. Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней.

Что означает возможность снять с продажи готовую работу ?

У покупателя есть возможность снять готовую работу с продажи на сайте. Например, если необходимо скрыть страницу с работой от третьих лиц на определенный срок. Тариф можно выбрать на странице готовой работы после покупки.

Как вернуть средства за некачественную работу?

Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней. Если администрация сайта принимает решение о возврате денежных средств, то покупатель получает уведомление в личном кабинете и на электронную почту о возврате. Средства можно потратить на покупку другой готовой работы или вывести с сайта на банковскую карту. Вывод средств можно оформить в личном кабинете, заполнив соответствущую форму.

Как связаться со службой поддержки, если возникли вопросы?

Мы с радостью ответим на ваши вопросы по электронной почте support@lework.net